La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra tres individuos mexicanos y tres empresas operadoras de juegos de azar en la región de Tamaulipas, acusados de mantener vínculos con el Cártel del Noreste, organización catalogada como terrorista por Washington. Entre los establecimientos afectados figuran dos casinos, incluyendo el Casino Centenario localizado en Nuevo Laredo, a corta distancia de la frontera internacional. Los tres ciudadanos sancionados identificados son Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez. Las compañías designadas comprenden Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México. Estas sanciones estadounidenses prohíben cualquier transacción que involucre a personas estadounidenses o que transite por territorio norteamericano relacionada con los activos de los individuos y entidades sancionadas. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México realizó un análisis exhaustivo de naturaleza financiera, tributaria y corporativa de los involucrados, descubriendo la administración coordinada de múltiples casinos bajo una estructura empresarial común, así como movimientos de fondos hacia otras naciones, algunas consideradas de alto riesgo. La UIF también identificó discrepancias significativas entre los volúmenes operacionales reportados y los ingresos declarados, además de indicios de estrategias para eludir obligaciones fiscales mediante operaciones desproporcionadas respecto a los ingresos comprobados. En consecuencia, fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía General de la República por presunta realización de operaciones con recursos ilícitos y transgresiones fiscales, mientras que la información fue trasladada a la Dirección General de Juegos y Sorteos para proceder a cerrar los establecimientos identificados.
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